双双被抓！彻底凉凉！背后产业链惊人
最近
【资料图】
“电信诈骗”的相关选话题
备受网友们关注
很多人在看完
热播电影《孤注一掷》后
不仅对电信诈骗有了一定的了解
而且对诈骗分子非常痛恨
前段时间
湖北武汉警方对一起
涉案价值达47.6万元的电信诈骗案件
进行深挖
当地警方
辗转山西、福建、云南多地
将“卡农”“跑分车队”“料商”“境内组织者”等
多个洗钱环节逐一击破
捣毁了一条在境内为电诈犯罪
提供洗钱服务的“产业链条”
依法刑拘8人
追回8万元现金赃款、200克黄金
以及市场价近30万元的比特币
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事情还要从
今年5月14日下午开始说起
那天
家住武汉市洪山区的郭先生
接到一个陌生来电
对方自称是支付平台的工作人员
称郭先生当年注册时使用的是学生身份
现在需要改为成人账户
以免影响使用
郭先生信以为真
登录对方提供的网址验证“征信报告”
由于“征信不达标”
对方要求郭先生将存款转入“安全账户”
“待排查完毕后原路退还”
郭先生将36.5万元存款转入后
对方称还需要排查借款平台
急于取回存款的郭先生又按照对方提示
在借款平台上借款11.1万元
转入另一个“清算账户”
直到被骗子拉黑后
郭先生才意识到自己被骗了
此时，47.6万余元已落入骗子口袋
接到报案后
当地警方立即成立专班展开调查
经与反诈中心对资金流
进行深度研判
确定了一级卡“卡农”张某的身份信息
并将其列为网上逃犯
5月24日，张某在山西晋城落网
经警方调查
山西晋城的“卡农”张某
今年30岁
在内蒙古鄂尔多斯开挖掘机
5月初
他经人介绍得知
将银行卡借给他人刷流水
一张卡一天能获得3000元的报酬
起初，张某有些害怕
担心银行卡会被冻结
由于缺钱
张某幻想自己4张卡
每天可以带来1.2万元的收入
如果连着做10天，就能得到12万
便下定决心放手一搏
于是
张某从鄂尔多斯出发前往福建泉州
开始了自己的“跑分”之旅
5月13日
张某抵达福建泉州安溪县
被人带到了一出租屋
将银行卡、手机、身份证以及密码交给对方
并配合扫脸识别验证
第二天
对方带着张某前往当地多家银行
取出现金12.6万元
收到1.2万元酬金后
张某还沉浸在喜悦之中
浑然不知自己已经没有了利用价值
没过多久
他的4张银行卡均被冻结后
对方向张某归还了银行卡、手机和证件
让其自行离开
张某带着巨大的心理落差
返回老家
经查询银行流水
4张银行卡过账近百万元
警方调查后发现
这是一个通过“手机钱包”
进行洗钱的黑色产业链
通过向各大支付平台调取证据
从海量资金流水中找到了蛛丝马迹
该团伙的人员架构逐步清晰
负责操纵转账、取款的头目张某银
成为警方的重点目标
今年7月底
民警将张某银抓获归案
并在其房间内
搜出8万余元赃款现金、200克黄金
价值近30万元的比特币
以及大量手机卡
然而
张某银只是一个“二道商人”
负责将钱洗白的最后一环
幕后主使另有他人
嫌疑人张某银交代
“跑分车队”带着“卡农”“跑分”后
受害人的钱就进了“卡农”的银行卡
张某银指挥“跑分车队”
使用银行卡在多个平台购买黄金
由张某银统一收货
再将黄金卖出所得转入上家提供的银行卡
赃款自此洗白
张某银交代
自己可以从中拿到6%的提成
根据张某银供述
警方接连抓获“跑分车队”4名成员
并查获200余台用于洗钱的POS机
这些成员分工明确
包括具体的“操作手”
帮上线跑腿的“马仔”
以及负责看守卡农的“打手”
至此，涉案“卡农”“跑分车队”均已落网
随着调查深入
警方前往云南西双版纳
追抓幕后组织者苏某
8月15日
民警在云南省景洪市
抓获犯罪嫌疑人苏某与其男友彭某
嫌疑人苏某落网
嫌疑人彭某落网
经警方调查
今年33岁的苏某是福建泉州人
2021年3月
苏某在网上找工作时
看见了一则广告
称“在缅甸做客服月入3-5万元”
苏某立即与对方取得联系
并在其帮助下来到缅甸
然而苏某入职后
立即失去了人身自由
原来
这是一家为电信诈骗
提供洗钱服务的公司
不仅不给工资，还经常辱骂员工
如果员工不听话
还会一两天不给饭吃
两年来
苏某成为该公司重要的业务员
每洗出一笔钱，可获得8.5%的报酬
但如果银行卡被冻结
老板就会让苏某承担损失
因此在这两年间
苏某并没有赚到钱
大部分收入被用来给老板“还债”
今年4月
苏某将“债务”还清后回国
但她并没有停止犯罪
而是“自立门户”接单运营
成为了“老东家”在国内的重要据点
她还将男友彭某发展成下线
充当“料商”
负责将洗钱团队提供的银行卡号码
发给诈骗公司
此外
男友还多次携带赃款前往缅甸
在当地兑换成虚拟货币
目前
警方已查明该团伙近三月间
帮助境外诈骗公司取现数百万元
涉案人员全部被刑事拘留
案件正在进一步深挖
法网恢恢疏而不漏
把“诈骗”的黑手伸向人民群众
就该做好被严惩的准备
在这里
DV君也再次提醒大家
提高反诈意识
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